Según señalaron fuentes judiciales a Diario Río Uruguay, la medida fue dispuesta “luego de una fiscalización realizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), organismo que detectó indicios de que en el lugar podría estarse desarrollando actividad de intermediación financiera y cambiaria sin autorización oficial”.
La actuación se enmarca en la ley 19.359 —que regula el régimen penal cambiario— y apunta “a determinar si el establecimiento funcionaba como una casa de cambio informal, ofreciendo compra y venta de divisas por fuera del circuito legal”, en un local en inmediaciones de calle Peatonal Entre Ríos y Bernardo de Irigoyen .
Según se detalló desde el Juzgado con sede en calle Carriego, durante el procedimiento - en el que intervino la Gendarmería Nacional Argentina y Personal del BCRA - se secuestró documentación comercial, registros contables, equipos informáticos y dispositivos electrónicos que serán peritados para establecer el volumen de operaciones y la eventual responsabilidad de sus titulares.
Por último, se remarca que “la investigación continúa bajo la órbita del BCRA en el marco de la investigación en infracción a la ley 19359”.
